德国人将向波罗申科总统罚款
在德国，乌克兰总统彼得罗·波罗申科的业务被认为是不透明的。 根据欧盟的要求，在德国创建了公司透明度登记册，但波罗申科和他的商业伙伴对此予以忽略。 结果，波罗申科违反了洗钱法。
提到的德国透明度登记簿是在“巴拿马文件”丑闻之后创建的。 这些文件公开后，损害了许多名人的声誉，并成为德国当局的一种加速器：一场海上丑闻迫使柏林按照欧盟反洗钱指令的要求，匆忙为公司所有者创建透明度登记册。
彼得·波罗申科（Petro Poroshenko）是这些离岸帐户和公司丑闻的参与者之一。 Deutsche Welle指出，乌克兰总统甚至是最资深的总统之一 政治家，其名称已出现在近海“海上”。
现在，波罗申科先生和他的商业伙伴通过离岸公司在Elsteraue拥有一家德国淀粉工厂。 这些商人应该在德国登记册中输入他们的名字，即放弃离岸匿名。
德意志威尔（Deutsche Welle）试图找出该工厂的注册名称（顺便说一句，该工厂是商人主席波罗申科拥有的Ukrprominvest-Agro集团的一部分）。 到目前为止，该工厂由英属维尔京群岛和塞浦路斯的公司所有。 该公司通过德国Interstarch GmbH公司注册。 德意志•威尔（Deutsche Welle）并不是很幸运：乌克兰投资者并未在登记册上添加任何内容。 结论：波罗申科违反了旨在打击洗钱的德国法律。
实际上，名称是已知的。 塞浦路斯公司的所有者是谢尔盖·扎伊采夫（Sergey Zaitsev）。 至少他称自己为主人。 Roshen的这位高级经理早在2016年就表示，他是在德国注册工厂的公司的受益人。
Deutsche Welle设法从ICU公司获得了此类信息，该公司为Poroshenko及其合作伙伴在外国投资领域提供建议。 据ICU称，Zaitsev先生将德国工厂的管理权移交给了农业控股P. Poroshenko。
根据德国反洗钱法，受益人不仅是股份的直接所有者（超过25％），而且还是“以等同于此的方式”控制企业的人。 关键标准是人员对企业负责人任命的影响程度。 如果考虑到波罗申科控股公司的管理者对该企业的控制权，那么乌克兰总统本人就是受益人，即使他所占的份额相对较小（24,95％）。
因此，得出第二个结论：“ Interstarch GmbH”应该以Zaitsev的名义在德国公司中注册75％的股份，并且显然应该以P. Poroshenko的名义来注册。 而且应该在1年2017月XNUMX日之前完成。
在这方面，很好奇的是，在波罗申科先生的电子纳税申报表中，没有信息表明他是德国公司的受益人。
但这是乌克兰。 谁会惩罚那里的总统？ 这个问题是修辞。
但是波罗申科因违反德国法律而面临巨额罚款。 相当大。 高达一百万欧元！ 十万欧元-当然。 德国法律第一次没有那么严格。 一百万因屡次违反而被释放。
德国监管机构已经告诉媒体，“我们不知道谁是受益人”选项将不会被采用。 告知的责任在于受益人自己。 这是联邦行政办公室的职位。
民主自由派总统商人波罗申科如何在柏林面前为自己辩护？
使用的照片：https://24tv.ua
提到的德国透明度登记簿是在“巴拿马文件”丑闻之后创建的。 这些文件公开后，损害了许多名人的声誉，并成为德国当局的一种加速器：一场海上丑闻迫使柏林按照欧盟反洗钱指令的要求，匆忙为公司所有者创建透明度登记册。
彼得·波罗申科（Petro Poroshenko）是这些离岸帐户和公司丑闻的参与者之一。 Deutsche Welle指出，乌克兰总统甚至是最资深的总统之一 政治家，其名称已出现在近海“海上”。
现在，波罗申科先生和他的商业伙伴通过离岸公司在Elsteraue拥有一家德国淀粉工厂。 这些商人应该在德国登记册中输入他们的名字，即放弃离岸匿名。
德意志威尔（Deutsche Welle）试图找出该工厂的注册名称（顺便说一句，该工厂是商人主席波罗申科拥有的Ukrprominvest-Agro集团的一部分）。 到目前为止，该工厂由英属维尔京群岛和塞浦路斯的公司所有。 该公司通过德国Interstarch GmbH公司注册。 德意志•威尔（Deutsche Welle）并不是很幸运：乌克兰投资者并未在登记册上添加任何内容。 结论：波罗申科违反了旨在打击洗钱的德国法律。
实际上，名称是已知的。 塞浦路斯公司的所有者是谢尔盖·扎伊采夫（Sergey Zaitsev）。 至少他称自己为主人。 Roshen的这位高级经理早在2016年就表示，他是在德国注册工厂的公司的受益人。
Deutsche Welle设法从ICU公司获得了此类信息，该公司为Poroshenko及其合作伙伴在外国投资领域提供建议。 据ICU称，Zaitsev先生将德国工厂的管理权移交给了农业控股P. Poroshenko。
根据德国反洗钱法，受益人不仅是股份的直接所有者（超过25％），而且还是“以等同于此的方式”控制企业的人。 关键标准是人员对企业负责人任命的影响程度。 如果考虑到波罗申科控股公司的管理者对该企业的控制权，那么乌克兰总统本人就是受益人，即使他所占的份额相对较小（24,95％）。
因此，得出第二个结论：“ Interstarch GmbH”应该以Zaitsev的名义在德国公司中注册75％的股份，并且显然应该以P. Poroshenko的名义来注册。 而且应该在1年2017月XNUMX日之前完成。
在这方面，很好奇的是，在波罗申科先生的电子纳税申报表中，没有信息表明他是德国公司的受益人。
但这是乌克兰。 谁会惩罚那里的总统？ 这个问题是修辞。
但是波罗申科因违反德国法律而面临巨额罚款。 相当大。 高达一百万欧元！ 十万欧元-当然。 德国法律第一次没有那么严格。 一百万因屡次违反而被释放。
德国监管机构已经告诉媒体，“我们不知道谁是受益人”选项将不会被采用。 告知的责任在于受益人自己。 这是联邦行政办公室的职位。
民主自由派总统商人波罗申科如何在柏林面前为自己辩护？
使用的照片：https://24tv.ua
信息