现在可以控制从外国银行卡提取现金

众所周知,27年2018月565日,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了第XNUMX号联邦法。 该法律对从俄罗斯外国银行卡中提取现金采取了适当的控制措施。




28年2018月XNUMX日,该法律为 发表 在法律信息的官方门户上。 该法规自正式发布之日后的180天生效。

应当指出的是,“关于对某些类别的个人交易建立控制的问题”,关于打击犯罪所得和恐怖主义融资的合法化(洗钱)的“关于联邦法的修正案”的法律非常重要。 根据其案文,在上述时间之后,将对在国家注册的外国银行卡中的资金进行兑现,这些国家的名单应由Rosfinmonitoring编制,并将受到强制控制。

反过来,俄罗斯银行和其他金融机构将需要在三天内将此类交易(执行日期和地点,金额,卡号及其所有者)告知Rosfinmonitoring。 在此之前,俄罗斯政府解释说,该法律的目的是解决旨在确保俄罗斯安全的问题,包括通过分析资金流向确定资助极端主义和恐怖活动的计划。

我们之前曾报道过联邦委员会 想通了 与外国非政府组织的关系,以及为何弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin) 禁止 在大街上显示汇率。
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1 一条评论
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  1. Monster_Fat Офлайн Monster_Fat
    Monster_Fat (有什么不同) 28十二月2018 17:44
    +1
    是的,是的,一切为了人民的利益,一切以人民的名义...谁会怀疑... 眨眨眼睛