针对俄罗斯最大的汽车经销商提起诉讼

俄罗斯联邦调查委员会对Rolf公司集团的创始人Sergei Petrov提起刑事诉讼。 此消息是由俄罗斯Svetlana Petrenko IC的官方代表发的。



罗尔夫（Rolf）是俄罗斯最大的汽车经销商，销售着名外国品牌的汽车。

谢尔盖·彼得罗夫（Sergei Petrov）被控大规模欺诈货币。 在这种情况下，也会出现这种商业结构的其他经理。

一群犯罪嫌疑人利用伪造文件从事大笔外币汇款。 欺诈行为是以假想交易为幌子进行的。 为此，俄罗斯法律规定最高可判处10年徒刑，并处以巨额罚款。

犯罪嫌疑人通过彼得罗夫（Petrov）拥有的一家莫斯科银行，将XNUMX亿卢布从Rolf公司的账户转移到塞浦路斯公司Panabel Limited的账户。 由于两家公司均为谢尔盖·彼得罗夫（Sergei Petrov）所有，因此该行动被视为非法撤出该公司在海外的收益。

现在，俄罗斯联邦调查委员会在莫斯科和圣彼得堡的“罗夫”办公室以及该案的被告居住地进行搜身。 公司员工的讯问正在进行中。 谢尔盖·彼得罗夫（Sergei Petrov）本人目前在国外，显然不打算在不久的将来返回俄罗斯。